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采购 公告

公告编号： XTXYGG202504171

一、采购项目基本情况

采购人：华润深国投信托有限公司

采购项目编号：LX[2025]040008

采购项目名称：华润信托反洗钱监测企业外部数据采购项目

采购内容或范围：本项目基于7万的客户量进行数据采购。7万名客户累计至少一次企业工商基本信息及其他扩展信息查询，其中针对约1000名私募机构客户每日还需进行1次舆情监测查询。具体内容如下：
（1）企业基础数据采购：新增外部数据源作为天眼查的补充，含企业状态、实控人、股东、名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人信息信息；客户受益所有人信息；舆情监测（负面新闻、行政处罚、司法大数据；被执行人、失信被执行人、立案、行政处罚等）。通过智能调配不同数据源，实现按业务场景精准调用，优化数据资源配置，避免重复投入。
（2）企业扩展数据采购：新增企业客户工商信息变更、受益所有人变更、空壳公司识别、限制高消费、风险决策评分及尽调程度建议等内容，完善客户风险画像体系。

二、供应商资格要求

1. 资格审查标准(1):具有独立法人资格（提供营业执照）；
2. 资格审查标准(2):近2年内具有1项工商数据接入案例（提供合同首页、签章页及内容页或其他证明材料）；
3. 资格审查标准(3):响应单位近三年不属于在“信用中国”网站查明的失信被执行人。