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采购 公告

公告编号： XTXYGG202508031

一、采购项目基本情况

采购人：华润深国投信托有限公司

采购项目编号：LX[2025]070019

采购项目名称：华润信托反洗钱系统2025年度新增需求实施项目

采购内容或范围：本项目在现有系统功能基础上，增加如下系统需求：
（1）客户数据质量提升：结合客户中心进行一客多编数据治理调整，支持个人实名认证，应用外部企业工商信息，对接人行BOMIS系统核验及完善受益所人信息，规范客户数据管理；
（2）司法查冻扣线上闭环管理：包括线上登记、自动监测预警，根据查冻扣记录导入黑名单，管理调查问卷版本及归档调查记录；
（3）渠道管理：运用渠道评级结果强化反洗钱系统客户评级、可疑交易监测等；
（4）模型调整：调整客户风险评级等99个模型和指标，支持可疑交易增加强减预警、低龄判断规则，支持监测客户舆情待办，监控特定产品净值波动并关联产生客户可疑预警，调整黑名单监测客户范围，支持沙箱验证及数据分析等；
（5）加强内控管理：推送反洗钱特征至业务系统联动管控，优化尽调催办、审批流程及权限控制；
（6）流程引擎升级：对接公司流程引擎，支持移动端审批；
（7）统计分析：新增客户评级、可疑交易命中、审计监测等报表，定期生成合规画像及查冻扣报表；
（8）系统功能优化：支持复制创建尽调、自适应列表页展示，简化客户归属部门计算逻辑；
（9）信创适配：更换信创服务器、操作系统等，完成应用适配。

二、供应商资格要求

1. 资格审查标准(1):具有独立法人资格（提供营业执照）；
2. 资格审查标准(2):近3年内（2022年7月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）具有至少3个单项合同额50万(含)以上反洗钱系统相关项目实施经验，需提供合同首页、范围页、金额页、签署盖章页等合同关键页扫描件等；
3. 资格审查标准(3):响应单位近三年不属于在“信用中国”网站查明的失信被执行人。