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中国核工业建设股份有限公司 - 20 中国核建中核华辉财经及业务数据真实性与合理性内部审计服务常规采购 - 询比采购采购公告

一、项目概况

1. 项目名称： 20 中国核建中核华辉财经及业务数据真实性与合理性内部审计服务常规采购
2. 项目编号： CNEC-FW-GKXJ-25-20257
3. 交货 / 服务时间： 根据甲方要求在项目实施过程中最终确认
4. 交货 / 服务地点： 甲方指定地点
5. 供货范围： 包括涵盖财务、合同（含采购类）数据的完整性、准确性、逻辑合理性审查，以及相关内部控制有效性和关键风险点（如超付超期、“阴阳合同”、支付审批倒挂等）评估的专业内部审计服务
6. 质量要求： 检查 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日期间公司财经数据的真实性、完整性与准确性，该期间内新签以及未执行完毕合同执行情况真实性、完整性与准确性；审核关键业务数据是否符合逻辑、具备合理性；发现是否存在人为干预、虚假列报、不实记录等行为；评估公司内部控制体系在保障数据质量方面的有效性；提出改进建议，提升企业财务与业务数据管理水平

二、供应商资格要求 :

1 、基本资格条件：

（ 1 ）基本要求：应答人应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件；

（ 2 ）资质要求：应答人应提供相关资质证书的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资格或资质；资质证书包括：应答人须为合法存续且正常经营的独立法人；应答人需具备会计师事务所执业证书；

（ 3 ）安全要求： / ；

（ 4 ）财务要求：应答人应提供近一年的审计报告或财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（备注：（ 1 ）近年财务会计报表年份是近一年（自公告发布之日起倒算）；（ 2 ）若供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）；

（ 5 ）业绩要求：应答人应提供近五年（自公告发布之日起倒算，以合同签订日期为准）完成的五个类似项目情况，至少有一个成功的案例涉及到数据真实性与合理性的专项审计，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩（应附的业绩证明材料：合同及该合同在协议执行过程中开具的发票文件）；（自公告发布之日起倒算，以合同签订日期为准）

（ 6 ）承担本项目的主要人员要求：应答人应提供委任的主要人员汇总表（格式见第五章所述格式）。应答人应填报满足采购公告规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，项目团队至少由三名全职员工组成，其中至少两名应具有三年以上的相关领域工作经验；每个关键领域（如财务审计、 IT 审计、合规性审查等）至少有一名专家负责； 团队成员至少有一名持有国际注册内部审计师（ CIA ）、注册会计师（ CPA ）或 CISA （信息系统审计师）其他同等效力的专业证书，并按要求提供相关证明文件；

（ 7 ）机械设备： / ；

（ 8 ）信誉要求：应当无不良施工记录等违法行为，且无下列不良状况或不良信用记录：①在国家企业信用信息公示系统（ www.gsxt.gov.cn ）中列为严重违法失信企业名单；②在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；③在全国建筑市场监管公共服务平台查询企业或项目经理处于禁止投标期限内；④在国家税务总局（ ）中被列入重大税收违法失信案件信息公布栏；

（ 9 ）其他要求：应答人须在中核集团审计服务中介机构备选库名单中；

三、报名方式

本项目采取公开方式选择供应商，有意参与本项目的潜在供应商请登录（ ）在 2025 年 10 月 29 日 09 时 00 分 00 秒 前报名参加本项目。