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采购 公告

公告编号： XTXYGG202510242

一、采购项目基本情况

采购人：华润元大基金管理有限公司

采购项目编号：YD-CGLX-202510-0025

采购项目名称：信创反洗钱系统项目

采购内容或范围：本次采购需求内容为信创版反洗钱系统及配套的安装实施服务。
一、满足全栈式信创要求；
二、支持公司现有信创基础资源（CPU、操作系统、数据库）适配；
三、系统核心功能必须符合公司实际业务需求，包括以下内容：
客户身份识别：身份识别流程；身份识别管理；持续识别与重新识别；
客户风险评估机制：客户风险评估机制；客户风险评估；评估结果合理性；高风险客户管理；高风险客户管控；
大额和可疑交易报告：机制与流程建设；监测指标模型；规范性和准确性；
黑名单监控：名单监控工作机制；涉恐名单库的建立、维护；名单监控及回溯性调查；
身份资料与交易记录保存：客户身份资料、身份识别工作记录保存；交易记录、异常交易甄别工作记录保存
机构自评估：自评估报表；
产品业务和渠道风险评估机制：评估指标和评估机制；评估流程；产品业务和渠道评估结果
CRS管理：CRS信息查询；CRS上报；
非现场监管报表：非现场监管报表报送；
知识库：反洗钱法规库；
工作台：待办事项；人工发起指定流程；已办事项；流程监控；
名单管理：黑名单系统间数据对接
数据管理：数据采集;
权限管控：用户权限管理。

二、供应商资格要求

1. 独立法人或其他组织:响应供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利（提供营业执照）；
2. 资质要求:服务商需公司成立三年以上；相关软件为自主研发且能提供证明材料及售后服务承诺函；
3. 业绩要求:具有1项反洗钱系统信创案例（提供合同首页、签章页及内容页等）。
4. 信用要求:（1）响应供应商（含联合体响应的成员单位）未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（如：提供网站查询界面截图）；
（2）响应供应商（含联合体响应的成员单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单（如：提供网站查询界面截图）。